A legfrissebb bűnüldözési jelentések ismét megerősítették, hogy a kábítószer kereskedelemből származó jövedelmeket nem csak a kriptopénzeken keresztül, hanem olyan neves bankintézményeken, mint például a Citigroup is próbálják tisztára mosni.
Nincs új a nap alatt
Nem mondunk azzal semmi újat, ha kijelentjük, hogy a nemzetközi drogkartellek a kábítószer kereskedelemből származó óriási összegű készpénzeket különböző pénzintézményeken, illetve a kripto piacokon keresztül próbálják tisztára mosni, azaz legálissá tenni.
A neves brit napilap, a Financial Times hétfői jelentése szerint az amerikai bűnüldöző hatóságok megfigyeltek két kaliforniai férfit, akik 2021 januárjában nagy összegű készpénzt – 36 ezer dollárt – helyeztek el a Citibank ATM-jeiben. Guillermo Zambrano és Luis Belandria-Contreras állítólag a világ egyik legdominánsabb drogkereskedő szervezetével, a mexikói Sinaloa drogkartellel állnak kapcsolatban.
A jelentés részletezi, hogy állítólag több, egyenként néhány száz dolláros befizetést hajtottak végre. Mindezt úgy tették, hogy a tranzakciók között rövid időközök teltek el, valószínűleg azért, hogy elkerüljék a pénzmosás elleni intézkedések kiváltását.
A legjobb kriptovaluták 1 dollár alatt
- A 10+ legjobb kriptovaluta, amit 1 dollár alatt megvehetsz
- A B2C által kiválogatott legjobb kriptók
- Listázott vagy előértékesítés alatt álló érmék
A Citigroup gyengébb csalásmegelőzési intézkedései
Az amerikai ügyészek szerint a megnevezett férfiak a nagyobb összeget számos kisebb, egyenként 10 ezer dollár alatti betétre osztották fel. Ez a módszer segít elkerülni a kötelező készpénz tranzakciók bejelentését, amelyeket a bankoknak be kell nyújtaniuk az amerikai pénzügyminisztériumnak.
A kábítószer-ellenes hatóság,a DEA tisztviselői a Financial Timesnak elmondták, hogy a két személyt a Sinaloa kartell feltételezett tagjainak tartják. A szervezet minimum 50 millió dollárt mosott tisztára a fentanil és metamfetamin értékesítéséből az Egyesült Államokban.
A kartell tagjai állítólag több bankot is megvizsgáltak, mielőtt a Citigroupot választották volna. Az egyik tisztviselő rámutatott, hogy egyes bankoknál lazább a felügyelet, ami arra utal, hogy a Citigroup volt ez egyik olyan pénzintézmény, ahol a felügyeleti gyengeségeket ki tudták használni.
A DEA tisztviselője azzal is érvelt, hogy az ismételt kis összegű befizetések aggodalomra adnak okot. Még ha azok a jelentési küszöbértékek alá is estek, akkor is tovább kellett volna vizsgálni őket.
A drogkartellek szemet vetettek a kriptovalutákra
A különböző kripto pénzeket gyakran vizsgálják tiltott pénzátutalások miatt. Az amerikai hatóságok a múlt hónapban figyelmeztettek, hogy a mexikói drogkartellek a kriptovalutákhoz fordulnak, hogy megvásárolják a fentanil összetevőit.
Elizabeth Warren és más politikusok is felszólították a Biden-kormányt, hogy adjon tájékoztatást a kriptovaluták fentanil kereskedelemben való tiltott felhasználásának kezelése érdekében tett intézkedésekről.
További hírek:
- Készüljünk júliusban a Bitcoin szokásos emelkedésére?
- Az NFT-k nagyon könnyen használhatók csalásra
- A legjobb kriptovaluta alkalmazás 2024-ben – A vezető bitcoin appok áttekintése
Az egyik legjobb tőzsdei platform
- A SEC és a FINRA által szabályozott
- Több mint 70 kriptovaluta, részvény, árucikkek és indexek
- 0% jutalék
- Elérhető számítógépről és mobilról is
- Alkalmazás iOS és Androidos készülékekre