นักต้มตุ๋น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงเหรียญคริปโต ดูเหมือนจะเก่งขึ้นเรื่อยๆ ในการดูดเงินนับล้านและบางครั้งก็อาจถึงหลายพันล้านดอลลาร์จากเหยื่อที่ไม่ทันระวังตัว ผู้ก่อตั้ง HyperFund ซึ่งเป็นการแชร์ลูกโซ่ที่โกงเงินไปกว่า $1.7 พันล้าน เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด แม้ว่าพวกเขาจะไม่ฉลาดพอที่จะไม่ถูกสำนักงาน ก.ล.ต. จับและตั้งข้อหาก่ออาชญากรรม แต่การที่พวกเขาใช้อุบายหลอกลวงผู้บริสุทธิ์นั้นเกือบจะน่าทึ่งหากพวกเขาไม่ได้ทำเพื่อโกงใคร
HyperFund ดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกด้วยคำมั่นสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนมหาศาลจากการขุดเหรียญคริปโต “การเสนอขายหุ้น IPO ในฮ่องกงที่กำลังจะมีขึ้น” และการฉ้อฉลอื่น ๆ แต่กลับกลายเป็นว่า (ถูกกล่าวหาว่า) จริงๆ แล้วไม่มีทางที่จะนำรายได้มาจ่ายผลตอบแทนเหล่านี้ได้ โดยใช้เพียงเงินฝากใหม่เพื่อให้ครอบคลุมการถอนเงินเท่านั้น
กระทรวงยุติธรรมประกาศแจ้งข้อกล่าวหาทางอาญาในวันจันทร์กับพลเมืองออสเตรเลีย Sam Lee ซึ่งอาศัยอยู่ในดูไบ และผู้สนับสนุนชาวอเมริกัน Brenda “Bitcoin Beautee” Chunga
Lee และ Chunga ยังต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาทางแพ่งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ฐานฉ้อโกงนักลงทุนมูลค่ากว่า $1.7 พันล้านผ่านการหลอกลวงทางการตลาดแบบหลายระดับ ซึ่งวางตลาดภายใต้ชื่อแบรนด์ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ เช่น HyperTech, HyperCapital และ HyperVerse
การฉ้อโกงที่ไร้ยางอายซึ่งเกิดจากเศรษฐีคริปโตตัวปลอม
จากข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแล HyperFund เริ่มดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน 2020 ถึงพฤษภาคม 2022 โดยให้สัญญาว่านักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนรายวันตั้งแต่ 0.5% ถึง 1% โดยอ้างว่ามีส่วนร่วมในการทำกำไรจากการขุดบิทคอยน์ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหรียญคริปโต นี่ควรต้องถือเป็นสัญญาณอันตรายสำหรับคนที่มีความรู้ด้านการเงิน แต่คำสัญญาดังกล่าวก็สามารถดึงดูดใจจนทำให้พวกเขามองข้ามข้อสงสัยไปได้
ผู้ก่อตั้งและผู้สนับสนุนของ HyperFund เช่น Chunga อ้างถึงหลักฐานปลอมเกี่ยวกับผลกำไรจากการขุด ซึ่งถูกกล่าวหาว่าให้เงินสนับสนุนการจ่ายเงินของนักลงทุน รวมถึงภาพหน้าจอของการสัมภาษณ์สื่อปลอม และแม้แต่ภาพสารคดี โดย DOJ กล่าวหาว่าการเรียกร้องรายได้จากเหรียญคริปโตเหล่านี้เป็นการปลอมแปลงโดยอ้างว่า HyperFund ไม่ได้สร้างรายได้จริงแต่อย่างใด นอกเหนือจากเงินทุนที่ได้รับจากนักลงทุน
“HyperFund เป็นการโกงแบบแชร์ลูกโซ่ โดย HyperFund ไม่มีแหล่งรายได้ที่แท้จริงนอกเหนือจากเงินทุนที่ได้รับจากนักลงทุน และจำเลยก็ไม่เคยได้รับผลตอบแทนที่สัญญาไว้แต่อย่างใด” ก.ล.ต อ่านเอกสารคดี
เมื่อไม่มีผลกำไรที่แท้จริง HyperFund จึงอาศัยเงินสดจากการสมัครสมาชิกใหม่เพื่อจ่ายเงินให้กับนักลงทุนรายแรกๆ ตามแบบฉบับการแชร์ลูกโซ่ อย่างไรก็ตาม การต้มตุ๋นดังกล่าวก็เริ่มถูกเปิดเผยเมื่อไม่มีเงินจากการลงทุนเพิ่ม และนักลงทุนก็ไม่สามารถถอนเงินออกได้ในปีที่แล้ว
Chunga และ Lee จ้างนักแสดงมาทำหน้าที่เป็นซีอีโอของ HyperFund
ผู้ก่อตั้งและผู้สนับสนุนของ HyperFund พยายามหนักเพื่อเผยแพร่การแชร์ลูกโซ่ไปเรื่อยๆ โดยใช้แผนการต่างๆ และแผนการตลาดที่ชาญฉลาดเพื่อดึงดูดเหยื่อให้ฝากเงิน ตามการเปิดเผยคำร้องเรียนทางกฎหมาย
ก.ล.ต. กล่าวหาบริษัทว่าจ้างนักแสดงจากประเทศไทยให้ปลอมตัวเป็นซีอีโอปลอมของโปรเจ็กต์ “Steven Reece Lewis” และกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานรีแบรนด์ HyperVerse ในปี 2021 นอกจากนี้ HyperFund ยังนำเสนอผู้ที่อยากลงทุนด้วยการทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น IPO ในฮ่องกงที่ใกล้จะเกิดขึ้น และโอกาสในการลงทุนในโทเค็นดิจิทัลก่อนเสนอขายหุ้น IPO พร้อมส่วนลดสูงถึง 20-30%
ตามคำร้องเรียนของ ก.ล.ต. ผู้ก่อการ Chunga มุ่งเน้นไปที่การชักชวนให้เกิด FOMO (กลัวพลาด) ในหมู่ผู้ติดตามของเธอบนอินเทอร์เน็ต “Bitcoin Beautee” ได้รับการขนานนามว่า Chunga จัดงานสัมมนาและสร้างวิดีโอโดยเน้นว่าผู้เข้าร่วมสามารถทำเงินได้มากเพียงใดเพื่อรับรางวัลและโบนัสการแนะนำโดยการลงทะเบียนและโน้มน้าวให้ครอบครัวและเพื่อนๆ เข้าร่วมเช่นกัน
Chunga มีรายได้มากกว่า $3.7 ล้านจากการสรรหาบุคลากรของเธอในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี และได้รับสถานะผู้สนับสนุนสูงสุดของ HyperFund โดย DOJ และ ก.ล.ต. กล่าวว่าเธอนำรายได้ที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ไปซื้อบ้านหรู รถยนต์ สินค้าแบรนด์ และ Crypto Wallet แทนที่จะลงทุนเพื่อทำกำไรอย่างถูกต้อง
ผู้ก่อตั้งสนับสนุนกิจการอื่นๆ โดยใช้เงินที่ถูกขโมยไป
ในขณะที่นักลงทุนทั่วไปเผชิญกับความหายนะทางการเงิน ทาง ก.ล.ต. กล่าวว่าผู้ก่อตั้ง HyperFund เป็นความพยายามที่จะสนับสนุนการลงทุนทางธุรกิจอื่นๆ ด้วยผลกำไรที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย ก.ล.ต. กล่าวหาว่า Lee ทุ่มเงิน $140,000 เข้าสู่ Crypto Wallet ที่เขาเป็นเจ้าของ
Lee ยังได้ร่วมก่อตั้งบริษัทคริปโตในออสเตรเลีย Blockchain Global ซึ่งล่มสลายไปแล้ว โดยมีหนี้เจ้าหนี้ถึง $58 ล้านในปี 2021 จามที่รายงานโดย Guardian ส่วน Ryan Xu หุ้นส่วนของเขาที่ Blockchain Global และ HyperTech ก็กำลังเผชิญกับการตรวจสอบทางกฎหมาย ท่ามกลางการล่มสลายของบริษัทของเขาในออสเตรเลีย ซึ่งเป็นหนี้เจ้าหนี้เกือบ $60 ล้าน
เจ้าหน้าที่อธิบายว่าการฉ้อโกง HyperFund ที่ไร้เหตุผลถือเป็นรูปแบบล่าสุดของการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องในแวดวงเหรียญคริปโต “ข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงที่ประเทศนี้ถือเป็นเรื่องร้ายแรง” อัยการสหรัฐฯ Erek Barron กล่าวถึงคำฟ้องของ DOJ ซึ่งตั้งข้อหา Lee และ Chunga ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์และการได้เงินมาด้วยการหลอกลวงเสแสร้งผ่านทางอินเทอร์เน็ต
Chunga ได้ยอมรับผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์แล้ว 1 กระทง ทั้งเธอและ Lee หุ้นส่วนจะต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 5 ปีจากอาชญากรรมเหล่านี้
บทลงโทษที่รุนแรงกำลังถูกกำหนดเพื่อห้ามปรามนักต้มตุ๋นคริปโต
ในขณะที่การโกงสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงแพร่หลายไปทั่วโลก หน่วยงานกำกับดูแลกำลังดำเนินการลงโทษทางแพ่งและทางอาญาอย่างเข้มงวดต่อผู้กระทำผิด เพื่อไม่ให้เกิดผู้ลอกเลียนแบบ
รายงานของเอฟบีไอที่เผยเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ระบุว่าในปี 2022 การหลอกลวงการลงทุนคริปโต ได้ขโมยเงิน $3.31 พันล้านไปจากนักลงทุน ซึ่งเพิ่มขึ้น 127% เมื่อเทียบกับตัวเลขเมื่อปี 2021 โดยเหตุการณ์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงที่เรียกว่า ‘การขุดสภาพคล่อง’ ซึ่งประกอบด้วยการขโมย Private Key ของนักลงทุนเพื่อเข้าถึงและขโมยเหรียญคริปโตใน Crypto Wallet ของพวกเขา
Rodney Burton ผู้กระทำการฉ้อโกงอีกคน ซึ่งถูกกล่าวหาในเรื่องการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับกลโกงนี้อย่างผิดกฎหมาย โดย ก.ล.ต. จะพิจารณาว่าจะมีโทษปรับเงินเพิ่มเติมกับ Chunga และ Lee หรือไม่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลที่กำลังจะเกิดขึ้น ในภาพรวม ก.ล.ต. พยายามที่จะห้ามไม่ให้ทั้งคู่เข้าร่วมในการตลาดหลายระดับหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับเหรียญคริปโตใดๆ
แม้ว่าเหยื่อของ HyperFund ไม่น่าจะได้รับการชดใช้คืนเต็มจำนวน แต่ทางเจ้าหน้าที่หวังว่ามาตรการลงโทษจะส่งคำเตือนไปยังใครก็ตามที่ต้องการใช้กลอุบายหลอกลวงการลงทุนในเหรียญคริปโตที่คล้ายกัน
เนื่องจากผลตอบแทนที่คาดหวังในวงการคริปโตจะยังคลุมเครือ กลุ่มเฝ้าระวังการฉ้อโกงแนะนำให้นักลงทุนตื่นตัวกับการลงทุนที่ “ดีเกินกว่าจะเป็นจริง” แบบเดิมๆ ที่ทำให้แผนการที่ผิดกฎหมายสูบฉีดเงินทุนจากผู้เข้าร่วมตลาดที่ไม่ระมัดระวังมานานหลายสิบปี โปรดศึกษาด้วยตัวคุณเองเสมอ เมื่อใดก็ตามที่พิจารณาการลงทุนหรือการฝากเงินใดๆ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อรายต่อไปของการหลอกลวงอันน่าสยดสยองแบบนี้