Dalam perkembangan yang mengejutkan, otoritas Tiongkok baru-baru ini membongkar operasi perbankan bawah tanah senilai $2,2 miliar, sebuah skema yang terkait erat dengan platform perdagangan mata uang virtual, yang semakin memperkuat sikap ketat regulator kripto Tiongkok terhadap pelarian modal dan transaksi valuta asing (valas) yang tidak sah.
Tindakan keras ini tidak hanya menyoroti perjuangan yang sedang berlangsung melawan pelarian modal tetapi juga menggarisbawahi hubungan rumit antara mata uang kripto dan peraturan keuangan global.
Inti dari Platform Perdagangan Kripto Tiongkok dalam Pelanggaran Forex
Inti dari operasi ini melibatkan eksploitasi mata uang virtual untuk menghindari kontrol modal Tiongkok yang ketat.
Sebuah jaringan yang rumit, memanfaatkan “platform perdagangan mata uang virtual” asing, memfasilitasi klien dalam mengkonversi yuan ke mata uang asing, secara efektif melewati pembatasan valas yang ketat di negara tersebut.
Menurut Xu Xiao, seorang inspektur dari Administrasi Devisa Negara Cabang Qingdao, bank bawah tanah akan membeli mata uang virtual dan kemudian menjualnya melalui platform perdagangan luar negeri untuk mendapatkan mata uang asing yang dibutuhkan, sehingga menyelesaikan pertukaran ilegal tersebut.
Operasi canggih ini, yang tersebar di 17 provinsi dan kota, memindahkan sekitar $2,2 miliar (15,8 miliar yuan Tiongkok) melalui lebih dari seribu rekening bank.
Penggerebekan baru-baru ini oleh penyelidik menyebabkan penyitaan mata uang kripto senilai $28,000, termasuk Tether dan Litecoin, di antara mata uang kripto populer Tiongkok lainnya.
Namun, besarnya skala operasi tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh pihak berwenang, menunjukkan adanya sistem yang sudah tertanam dengan baik dalam mengeksploitasi celah dalam mekanisme pertukaran mata uang internasional.
Dugaan Peran Binance dan Pengaruh Regulasi Global Tiongkok
Undang-undang valas Tiongkok dirancang untuk mencegah pelarian modal, membatasi warga negara untuk menukarkan mata uang asing senilai maksimum $50,000 setiap tahun kecuali memiliki izin khusus.
Setiap transaksi yang melebihi batas ini tanpa izin dianggap pencucian uang.
Pendekatan ketat Tiongkok terhadap perdagangan dan pertukaran mata uang kripto, yang mencakup larangan langsung terhadap pertukaran mata uang kripto pada tahun 2017 dan larangan komprehensif terhadap mata uang kripto pada tahun 2021, dipandang oleh sebagian orang sebagai respons langsung terhadap aktivitas yang memfasilitasi pergerakan modal ilegal.
Dengan latar belakang pengungkapan ini, pertukaran mata uang kripto global seperti Binance berada di bawah pengawasan.
Laporan menunjukkan bahwa Binance mungkin telah membantu pelanggan Tiongkok dalam melewati prosedur Kenali Pelanggan Anda (KYC), sebuah klaim yang semakin diperumit oleh laporan baru-baru ini tentang pengguna di Tiongkok yang mengakses Binance dengan salah menggambarkan lokasi mereka di Taiwan.
Situasi ini tidak hanya mencerminkan tantangan dalam menegakkan peraturan mata uang kripto tetapi juga menyoroti konsekuensi global dari kebijakan ketat Tiongkok terhadap pasar kripto internasional.
Garis bawah
Tindakan keras ini merupakan momen penting dalam upaya berkelanjutan Tiongkok untuk mengatur transaksi keuangan dan mengendalikan penggunaan mata uang kripto di dalam wilayah negaranya.
Hal ini tidak hanya menekankan tekad pemerintah untuk mengekang aktivitas valuta asing yang tidak sah, namun juga menandakan pengetatan penggunaan mata uang digital sebagai sarana untuk menerobos sistem keuangan yang dikendalikan negara.
Bagi komunitas mata uang kripto global, perkembangan di Tiongkok ini dapat menandakan peraturan yang lebih ketat dan peningkatan pengawasan di seluruh dunia, yang berpotensi berdampak pada dinamika operasional bursa dan pedagang kripto.
Kesimpulannya, pembubaran jaringan valas ilegal senilai $2,2 miliar yang melibatkan platform perdagangan kripto di Tiongkok adalah peristiwa penting yang menyoroti interaksi kompleks antara mata uang kripto dan peraturan keuangan global.
Hal ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengatur mata uang digital dan sejauh mana entitas akan berupaya untuk menghindari kontrol keuangan.